Adquisición de una Herramienta de Gestión de Riesgo para la Supervisión de los Sujetos Obligados

Adquisición de una Herramienta de Gestión de Riesgo para la Supervisión de los Sujetos Obligados.

El oferente debe contar con experiencia mínima de tres (3) años demostrable en entidades de intermediación financiera, empresas del sector privado y gobierno en general en proyectos de cualquiera de los siguientes temas: (i) gestión de riesgo; (ii) desarrollo organizacional; (iii) finanzas; (iv) gobierno corporativo; (v) prevención de delitos financieros, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva; (vi) delitos económicos, dirigidos a Actividades y profesiones No Financieras Designadas (APNFD) o Sujetos Obligados no Financieros. Se requiere que evidencie la experiencia aportando al menos dos (2) cartas de recomendación de clientes, con máximo treinta (30) días de emitidas.

Los proyectos trabajados deben tener antigüedad menor o igual a cinco (5) años. Dichas cartas deben ser entregadas a la misma hora y en el mismo lugar que la oferta. Los requisitos de calificaciones incluyen requisitos clave técnicos, financieros, legales y otros. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles.